Palabra clave: mossack fonseca

17/02/2020 El Universo

Trece procesados en los Estados Unidos por sobornos en Petroecuador

Once de los trece acusados confesaron su participación en un esquema de sobornos por parte de contratistas a funcionarios de Petroecuador

04/04/2019 El Universo

Papeles de Panamá, aún con varios casos abiertos en Ecuador

A tres años de la publicación mundial de los Papeles de Panamá, el capítulo Ecuador descubrió casos que si bien fueron investigados y llevados a la justicia, también establecieron nuevas conexiones; por ejemplo, en los sobornos de los casos Petroecuador y Odebrecht.

25/06/2018 El Universo

Mossack Fonseca reportó compañía del exfiscal Galo Chiriboga por actividad sospechosa

El archivo es parte de la segunda filtración de los Papeles de Panamá que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el 20 de junio pasado.

21/06/2018 El Universo

Fiscalía suiza congeló cuentas de exgerente de Petroecuador

En Suiza se dispuso el congelamiento de cuentas del exgerente de la petrolera Álex Bravo.

03/08/2017 La República

Mossack Fonseca niega vinculación con Petroecuador y denuncia arbitrariedad

“Nuestro negocio no es manejar dinero, nuestro negocio es constituir sociedades y venderlas”, afirmó uno de los socios principales del despacho, Jurgen Mossack,

15/02/2017 El Universo

Otro contratista de Petroecuador aparece en los Papeles de Panamá

Los representantes legales de Conciesa, que desde el 2013 tenían a su cargo el edificio de Petroecuador en Los Ceibos, también aparecen en los Papeles de Panamá

31/08/2016 La Hora

No baja la polémica por el caso de Petroecuador

Ayer anunciaron otra demanda contra Villavicencio, mientras en Perú tramitan la libertad de Baquerizo.

13/06/2016 El Comercio

Pedro Merizalde creó una ‘offshore’ en Panamá

La constitución de la empresa Horgan Investments INC. está fechada el 30 de octubre del 2012. Ese día fue oficializada la creación de la ‘offshore’ en Panamá, a nombre de su principal accionista: Pedro Kléver Merizalde Pavón, actual gerente de Petroecuador.

06/06/2016 El Universo

Ecuatorianos recibieron comisión por crudo prevendido a Petrochina

Los archivos del estudio panameño Mossack Fonseca (MF) revelan que en la primera venta anticipada de petróleo que hizo la estatal Petroecuador a Petrochina International Co. Ltd., en julio del 2009, existieron comisiones para empresas privadas a razón de un dólar por barril.

23/05/2016 Expreso

Pareja será llamado a la Comisión de Justicia por los Panama Papers

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, informó que la indagación sobre los Papeles de Panamá se dirigirá ya no solo al estudio jurídico Mossack Fonseca, sino a otros consorcios y otros paraísos fiscales.

16/05/2016 Focus Ecuador

CNT pagó $46 millones a una empresa constituida en paraíso fiscal

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) pagó por una plataforma tecnológica a una empresa offshore creada por Mossack Fonseca nueve veces más ($46.863.535) de lo ofertado por otra compañía, según denuncia Focus Ecuador.