jueves, 21 de noviembre de 2024

Pico y Placa, Quito: terminadas en 7 y en 8

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Diario El Oriente

Palabra clave: lavado de activos

21/11/2024 EFE

Policías de Ecuador y Alemania desarticularon red de lavado de activos

Los agentes capturaron a un ciudadano serbio identificado como Jezdimir S. buscado por Interpol
Principales noticias de Ecuador hoy - 20 de noviembre de 2024

20/11/2024 El Oriente Redacción

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Las principales noticias del día de hoy en Ecuador
Operativo por lavado de activos dejó varios detenidos en 4 provincias

20/11/2024 EFE

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En el caso fue liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía y participaron 22 agentes fiscales
John Pólit se declaró culpable de lavado de activos en EE.UU.

13/11/2024 El Oriente Redacción

John Pólit se declaró culpable de lavado de activos en EE.UU.

El hijo de Carlos Pólit cooperará con la Fiscalía estadounidense
Toledo, primer expresidente peruano en ser condenado por caso Odebrecht

22/10/2024 EFE

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Se impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y once años y seis meses por lavado de activos
Detienen a funcionario de Unidad de Análisis Financiero por lavado de activos

16/07/2024 EFE

Detienen a funcionario de Unidad de Análisis Financiero por lavado de activos

Se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos
El correísmo tramita un nuevo juicio político contra Diana Salazar

15/05/2024 EFE

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El parlamentario indicó que la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022
¿Cuáles son las 11 preguntas de la Consulta Popular propuesta por Noboa?

03/01/2024 El Oriente Redacción

¿Cuáles son las 11 preguntas de la Consulta Popular propuesta por Noboa?

Ayer fueron enviadas a la Corte Constitucional
La Amazonía está amenazada por el crimen organizado

11/12/2023 El Oriente Redacción

La Amazonía está amenazada por el crimen organizado

Narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas ponen en riesgo a las comunidades indígenas
Representantes de cuatro países participarán en simposio anticorrupción en Ecuador

08/12/2023 EFE

Representantes de cuatro países participarán en simposio anticorrupción en Ecuador

El simposio busca crear herramientas para fortalecer una ética pública y ciudadana
Diana Salazar se reunió con el fiscal general de EE.UU.

17/11/2023 El Oriente Redacción

Diana Salazar se reunió con el fiscal general de EE.UU.

El Departamento de Justicia estadounidense espera continuar la cooperación con la FGE.
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