domingo, 22 de diciembre de 2024
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Palabra clave: lavado de activos

10/12/2024 EFE

Noboa promulga 'Ley Antipillos' que fue archivada por la Asamblea

La Asamblea Nacional consideró que la ley generaba más carga impositiva a la ciudadanía
Principales noticias de Ecuador hoy - 28 de noviembre de 2024

28/11/2024 El Oriente Redacción

Principales noticias de Ecuador hoy - 28 de noviembre de 2024

Las principales noticias del día de hoy en Ecuador
La Asamblea archivó ley de Noboa contra lavado de activos de bandas criminales

28/11/2024 EFE

La Asamblea archivó ley de Noboa contra lavado de activos de bandas criminales

El proyecto fue archivado con los votos del correísmo, el movimiento Construye y el Partido Social Cristiano
La Policía desmanteló 2 redes de lavado de activos

26/11/2024 El Oriente Redacción

La Policía desmanteló 2 redes de lavado de activos

Los operativos contaron con el apoyo de otros países
Principales noticias de Ecuador hoy - 26 de noviembre de 2024

26/11/2024 El Oriente Redacción

Principales noticias de Ecuador hoy - 26 de noviembre de 2024

Las principales noticias del día de hoy en Ecuador
Policías de Ecuador y Alemania desarticularon red de lavado de activos

21/11/2024 EFE

Policías de Ecuador y Alemania desarticularon red de lavado de activos

Los agentes capturaron a un ciudadano serbio identificado como Jezdimir S. buscado por Interpol
Principales noticias de Ecuador hoy - 20 de noviembre de 2024

20/11/2024 El Oriente Redacción

Principales noticias de Ecuador hoy - 20 de noviembre de 2024

Las principales noticias del día de hoy en Ecuador
Operativo por lavado de activos dejó varios detenidos en 4 provincias

20/11/2024 EFE

Operativo por lavado de activos dejó varios detenidos en 4 provincias

En el caso fue liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía y participaron 22 agentes fiscales
John Pólit se declaró culpable de lavado de activos en EE.UU.

13/11/2024 El Oriente Redacción

John Pólit se declaró culpable de lavado de activos en EE.UU.

El hijo de Carlos Pólit cooperará con la Fiscalía estadounidense
Toledo, primer expresidente peruano en ser condenado por caso Odebrecht

22/10/2024 EFE

Toledo, primer expresidente peruano en ser condenado por caso Odebrecht

Se impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y once años y seis meses por lavado de activos
Detienen a funcionario de Unidad de Análisis Financiero por lavado de activos

16/07/2024 EFE

Detienen a funcionario de Unidad de Análisis Financiero por lavado de activos

Se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos
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